Количество валютных нарушений: в 2 раза за 3 года

Наиболее частые нарушители — это «фирмы-однодневки», которые не исполняют требования о переводе финансовых средств из-за границы. Поэтому ФТС намерено более не фиксировать нарушение, а заранее пресекать незаконный вывод денег за рубеж.

В 2015 году ведомство возбудило порядка 5 тыс. административных дел на общую сумму 180 млрд. руб. Некоторые руководители компаний привлечены к уголовной ответственности, в частности – 168 дел по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» на сумму около 34 млрд. руб. 90 дел возбуждены по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» на сумму свыше 19 млрд. руб.

Ранее мы писали, размер штрафа для УчВЭДов снизится на сумму от 10 до 3% от размера невозвращенной суммы в иностранной валюте.